Anfani ti eni - a ... Identification ti awọn anfani ti eni

"Anfani ti eni" - a Erongba ti o ti lo fun awọn gbigba ati ibi ipamọ ti awọn alaye nipa awọn ile ise ti o nlo pẹlu awọn ajo akojọ si ni awọn article. 5 ninu awọn ofin № 115-FZ. Lati yi akojọ classified soobu rù jade kan orisirisi ti mosi jẹmọ si ohun ini ati owo. Igbamiiran ni awọn article a jo wo ni awọn Erongba, se alaye awọn oniwe-itumo. Jẹ ki ká gba acquainted pẹlu nọmba kan ti ipese ti awọn ofin, eyi ti o ti wa ni ijọba.

Awọn isofin ilana

Ni ibamu pẹlu awọn ti iṣeto tito ti ĭdàsĭlẹ yoo fi ọwọ fere gbogbo awọn ajo ti o gbe jade akitiyan ninu awọn sikioriti oja, ti wa ni muduro ni mọto ilé ati ki o ni a ifowo iroyin. Labẹ ofin ni Federal, isejade ti igbese lodi si awọn legalization (laundering) ti ere gba nipa odaran ona ati ki owo ti ipanilaya, anfani ti eni - ni a koko, ko nini a ko o ipo.

Gbogbo alaye ti a gba yoo wa ni Eleto ni Ilé awọn orisirisi owo lẹkọ ti o ti wa laaye nipasẹ ofin. Sibẹsibẹ, awọn alase ti leralera voiced alaye ti jẹ lodi si awọn ofin. Ohun apẹẹrẹ ti yi ni awọn Isuna ifiranṣẹ ti Aare ti awọn Russian Federation "Lori isuna imulo ni 2010 -2012 m lẹsẹsẹ" lati 25.05.2009 si awọn Federal Apejọ. Ni yi ọrọ, Pipa diẹ ninu awọn itọnisọna fun adapo ti awọn siseto igbese lodi si awọn lilo ti siwe ni lati le din-ori ati lati se ė igbowoori ninu awọn ilana ti rù jade lẹkọ pẹlu ajeji katakara ni irú ibi ti a ti kii-olugbe ti awọn orilẹ-ede pẹlu eyi ti awọn guide ni ik alanfani.

Tax imulo ti ojo iwaju

Awọn ijoba ká eto fun odun to nbo pẹlu diẹ ninu awọn ayipada. Diẹ ninu awọn ti wọn ti wa ni akojọ si ni awọn Tax koodu. Awọn lodi ti awọn ayipada ni lati ṣẹda kan counter lile ti awọn lilo ti ilu okeere ti ori adehun invalid ofin ti a ni. Lori ilana ti ofin yẹ ki o tun wa ni agbeyewo lati lowo ajo to orilede si awọn ẹjọ ti awọn Russian Federation of awọn ilu okeere agbegbe ti awọn aye. Tax fi opin si ati lọrun ti o ti wa pato ninu awọn orileede ti awọn Russian Federation, yoo wa ko le loo ti o ba ti awọn Gbẹhin anfani ti eni - a olugbe ti awọn orilẹ-ede.

Identification ti awọn anfani ti eni

Oro ti sisọ awọn anfani ti eni ti a ti dide ni igba pupọ ninu awọn igbalode Russian owo, sugbon nitori ti awọn aini ti a ko o definition wà ni isunmọtosi ni. Ohun apẹẹrẹ ti yi ni awọn NOMBA Minisita kọ. Ni ibamu si yi iwe, ọpọlọpọ ilé, okeene ipinle-ini, o rán awọn si awọn kontirakito awọn ibeere lati gbe awọn alaye nipa gbogbo awọn ti awọn olohun ati Gbẹhin anfani. Sibẹsibẹ, nitori awọn aini ti ko o definition ti yi Erongba ati ilana ifihan ilana lati pese awọn ti a beere alaye ti fere soro. Sugbon, ni July 2013 o ti di anfani ti eni ti ose damo nipa ile-ifowopamọ ajo.

Akojọ ti awọn beere ara ẹni data

Ni ibamu pẹlu awọn ofin lati se afihan alaye lori anfani, awọn eni yoo ni ofin oro ibi ti o ni a ifowo iroyin ki o si wa onibara ti katakara npe ni lẹkọ pẹlu owo. Lapapọ iye, awọn iseda ati awọn ilana ti ifakalẹ ti alaye gbọdọ wa ni ibamu pẹlu awọn aṣẹ, a fọwọsi nipasẹ awọn ijoba. Sibẹsibẹ, nitori si ni otitọ wipe loni awọn ifilelẹ ti awọn ipese ti ko sibẹsibẹ a ti atejade, gbogbo alaye ti yoo wa ni zqwq ni ibamu pẹlu awọn ofin № 115-FZ ati awọn Regulation ti a fọwọsi ni odun 2004, 19 Oṣù, awọn Bank of Russia. O ni alaye lori awọn ti idanimọ anfani gbese nipa kaadi ilé iṣẹ ati awọn onibara ni ibere lati gbe awọn igbese lodi si awọn legalization (laundering) ti ere lati odaran ona ati ki owo ti ipanilaya. Da lori awọn ofin, lati se awọn idanimọ ilana ti ẹni kọọkan ni pataki lati mọ awọn wọnyi:

• -ìdílé, orukọ, patronymic;
• ọjọ ìbí;
• gangan ibi ti ibugbe tabi ibùgbé ibugbe;
• ti ara ẹni-ori nọmba (ti o ba wa)
• ONIlU;
• fun alejò - awọn alaye ti awọn iwe fifi awọn ọtun lati duro ni ilẹ ti awọn Russian Federation (ijira kaadi);
• awọn alaye ti awọn iwe ifẹsẹmulẹ awọn idanimo.

Awọn itumọ ti awọn Erongba ti "alanfani"

Awọn Ofin № 115-FZ ti awọn anfani ti eni - ni ko nikan a titun definition. Pẹlu rẹ ti o ti lo ni oro "alanfani". Awọn Regulation ni awọn ilana ara jẹ awọn ti idanimọ ti igbehin. Wọn jẹ koko ọrọ, fun awọn anfaani ti eyi ti o jẹ lati gbe jade awọn sise lori owo mosi. Idi ti ofin anfani ti eni - ni oludasile? Jẹ ki a salaye yi. Idamo koko olukopa ti o ṣisẹa da lori awọn ibere guide ibẹwẹ guide ati fiduciary. Awọn alanfani le je kan ofin tabi ti ara nkankan. A ti kọ ọ ninu ofin. Ṣugbọn awọn anfani ti eni - nikan ni ẹni kọọkan. Kí ni o tumọ si? Ni gbolohun miran, awọn anfani ti eni kan ti a ti ofin nkankan - a oludasile ti kekeke.

Awọn ilana lati fi idi

Irin-nipasẹ awọn ofin, ile-ifowopamọ ajo yẹ ki o beere awọn sisọ alaye si awọn alanfani ati benefitsarnogo eni. Eleyi, ni Tan, le fa awọn isoro. Wọn ti wa ni ti sopọ pẹlu o daju wipe awọn ti idanimọ ti awọn anfani ti eni ti siwaju sii kedere apejuwe ninu awọn ofin. Sugbon nibi ni awọn ilana lati fi sori ẹrọ ti o ọpọlọpọ awọn idiju, nitori fun yi o gbodo da awọn eniyan ti o jẹ ninu awọn ofin tọka si bi awọn anfani ti eni. Awọn ofin pese fun iru nperare. Ni yi iyi, awọn ifowo ko ni ni eto lati beere lati awọn onibara data ti o ko ba wa ni akojọ si ni awọn akojọ ti awọn idanimọ ti awọn anfani ti eni.

apejo alaye

Gba alaye nipa awọn anfani ti eni, awọn ile-ifowopamọ ajo ni eto lati lo eyikeyi ninu awọn iwe aṣẹ ti a pese nipa awọn ose. Ohun ti o wa ninu akojọ kan ti wọn? Maa, yi profaili ti anfani ti eni, awọn ti o yatọ iseda ti awọn ohun elo ati ki o kan lẹta si awọn ile ifowo pamo. Ohun ti eyi wi nipa ofin? Ilana sọ pé o ba ti ni eni jẹ ninu awọn ti idanimọ ti awọn onihun yoo ko ṣee wa-ri, o ti wa ni mọ executive egbe ara.

Eleyi ĭdàsĭlẹ ni Eleto idamo awọn ọkan-ọjọ ise. Julọ seese, o yoo wa ni loo si awọn katakara ninu eyi ti o jẹ soro lati fi idi awọn anfani ti eni. Awọn wọnyi ajo ni awọn wọnyi:

1) ti kii-èrè ile ise ti o ko ni ohun eni, sugbon bayi anfani;

2) pelu owo;

3) isẹpo-iṣura ile pẹlu ọpọ onihun, kọọkan ti eyi ti ni ibamu si awọn anfani ti ẹya ara ẹrọ.

4) ti awọn ile-, eyi ti o wa ni kq ti omo egbe ti o ara ìní pẹlu igbekele ẹya.

Olukuluku (pataki) eya ti katakara

Awọn isori ti awọn alabaṣepọ ti ajosepo, eyi ti o se afihan awọn anfani ti onihun ti wa ni ko ti beere lati ni awọn wọnyi:

1) ijoba ajo;

2) awon alase agbegbe;

3) ti kii-budgetary owo ti ipinle-ini;

4) ajo tabi ajose ti olu diẹ sii ju 50% ti mọlẹbi ti wa ni ohun ini nipasẹ awọn Russian Federation, awọn oniwe-wonyen ati awọn orisirisi awọn agbegbe;

5) a ajeji ipinle, ohun okeere agbari tabi kan oselu ile kan ti ajeji ipinle, eyi ti o ni ara-lawujọ;

6) sikioriti issuers.

fọwọsi imukuro

Bi ofin, fun awọn itọju ti awọn alaye ti ara ẹni ti gbogbo eniyan, kekeke tabi owo nkankan wa ni ti beere rẹ kọ èrò. Sibẹsibẹ, Art. 6 ti ofin № 152-FZ lori ara ẹni data pese fun awọn ayidayida ninu eyi ti èrò si awọn processing ti data jẹ ko wulo. Awọn wọnyi ni:

1) Awọn ayidayida labẹ orileede tabi ofin ti o se aseyori awọn so afojusun;

2) awọn agbara tabi ojuse ti o ti wa pese nipa awọn ofin ti awọn Russian Federation bi awọn onišẹ.