Owo laundering: bi o ti ṣẹlẹ

"Owo laundering" - a ilana, eyi ti o jẹ kan ti ṣeto ti ilana ati awọn ọna lati gbe owo yo lati arufin akitiyan ni eyikeyi miiran ìní. O jẹ pataki lati rii daju wipe won otito Oti si maa wa aimọ, awọn onihun ko mọ gbogbo òtítọ, ati awọn asoju ti awọn alase kò gbé eyikeyi ibeere. "Owo" - ni awọn legalization ti owoosu. Eleyi ntokasi si awon ti gba nipa arufin ọna.

A ti wa ni sọrọ nipa awọn owo gba ni awọn fọọmu ti àbẹtẹlẹ bi a ìràpadà, media, mu soke ninu awọn oju bi awọn kan abajade ti awọn Igbimo ti ole jija, ole, ilo, ipanilaya ati bẹ bẹ lori. "Laundering" owo le ti wa ni šakiyesi fere lẹhin ti eyikeyi ilufin jẹmọ si arufin owo oya. Awọn seese ti a irokeke ewu ko nikan fun awọn awujo sugbon o tun fun aje.

"Laundering" owo ni Russia, ni opo, bi ni eyikeyi miiran orilẹ-ede, o ti wa ni ti gbe jade ninu meta ni asiko. Ni igba akọkọ ti awọn ti awọn wọnyi ni nkan ṣe pẹlu awọn placement ti ilodi si gba owo ni owo ajo, ninu awọn ipele keji owo lẹkọ ti o ran lati tọju awọn ti o daju wipe awọn owo yo lati odaran aṣayan iṣẹ-ṣiṣe. Ni opin awọn ilana ti olu pada perpetrator, ṣugbọn nisisiyi o jẹ "mọ." Pada ti o ko le nikan ni owo sugbon tun ni awọn fọọmu ti diẹ ninu awọn ohun ini awọn ẹtọ - awọn aṣayan ni o wa ọpọlọpọ.

"Laundering" ti owo le ṣee ṣe ni orisirisi awọn atunto. Nwọn ni awọn lilo ti ile-ifowopamọ ajo, ifọnọhan owo lẹkọ, ayo, awọn ti ra ati ọwọ tita to ti Iyebiye, awọn ọkọ, asa valuables, mọlẹbi, tita ati bẹ bẹ lori. Laipe, "laundering" ti owo ti wa ni ṣe ani lori ayelujara. Igba šakiyesi pẹlu owo ifọwọyi.

Pẹlu gbogbo awọn ti yi kari scammers gbiyanju lati adaru gbogbo awọn orin, ati awọn ilana ti "ninu" lati na bi idakẹjẹ bi o ti ṣee, lai fifamọra eyikeyi akiyesi. Wọn awọn igbesẹ ti o wa gidigidi soro lati wa kakiri.

"Laundering" ti owo le wa ni ṣe nipasẹ awọn falsification ti iwe, ipari ti "iro" siwe, ṣiṣe awọn eke gbólóhùn ni awọn iroyin iwe. Loni ani ti lo iro loan.

O ti wa ni kà ori odaran, ti kii-pada ti owo lati odi, bi daradara bi ti kii-owo ti aṣa ise ti a ko ti ka lati wa ni "ni idọti owo" orisun, ṣugbọn awọn owo gba bi kan abajade ti gbogbo awọn ti o ti wa ni ti salaye loke, o le tun ti wa ni kà "laundered".

"Laundering" ti owo ti ṣee ṣe nipasẹ awọn "osi" ti awọn ile-. Ohun ti o jẹ yi ile? Wọn ti wa ni aami-on-yiyan. Igba ti awọn iwe aṣẹ nipa wọn onihun ni o wa ni eyi ti o wa ni ko gun láàyè ni gbogbo. Nibi ti o jẹ salai menuba ọkan-ọjọ ise. Nwọn nikan gba silẹ fun awọn ẹni-kọọkan wà anfani lati ṣe wọn pẹlu awọn iranlọwọ ti awọn pataki sise. Nigba ti o ti ìforúkọsílẹ ninu apere yi ti wa ni lilo lowo ofin adirẹsi ati awọn oludasilẹ ni ọpọlọpọ igba ti won ba wa tun ni idinwon. Lẹhin awọn liquidation ti awọn wọnyi ilé iṣẹ ko ni fi eyikeyi wa, ko si awọn amọran.

Odaran ajo to launder owo le ri ki o si patapata ofin duro. Awọn itọsọna ti ise won ko ni pataki. Akọkọ ohun ti o wa wipe ti won ba wa idurosinsin functioning ati ki o da awọn iruju ti awọn eni ni o ni ohun owo oya ti o jẹ ofin. Ni irú ti awọn iṣoro pẹlu awọn alase tabi awọn ori aṣẹ, ti o ti yoo ntoka si ni otitọ wipe o ti ipasẹ tabi awọn miiran ohun ini lori awọn owo gba lati ile ti o da. O jẹ gidigidi gbẹkẹle.

Iyalenu, awọn "laundering" ti owo le ṣee ṣe ati ki o kan aye laisi ju Elo faramọ. Awọn ohun ti o wa wipe eyi ni ma ko to lati duro fun awọn kan akoko akoko.